国际业务反洗钱宣传活动 国际业务反洗钱调研报告

国际业务反洗钱宣传活动

2023年3月30日

营业部从员工培训入手，加强《反洗钱法》和相关法规知识的学习。

2021年11月17日

要求客户经理正确评估合规意识与业绩关系，并配合反洗钱工作调查。

2015年04月07日

金融机构应按规定报告可疑交易，建立大额交易和可疑交易报告制度。

2023年05月12日

成立反洗钱宣传领导小组，组织反洗钱宣传月活动，提高反洗钱意识。

2021年12月8日

办理跨境业务时需严格遵守反洗钱法规，确保交易合规。

2023年5月14日

深入社会开展反洗钱宣传，加强金融机构与公众的合作，提高整体反洗钱效果。

2023年3月25日

公司制定反洗钱培训计划，确保各级人员了解相关法规要求和反洗钱业务技能。