***铝业股份有限公司对外担保管理办法 ***铝业参股公司

***铝业股份有限公司对外担保管理办法

1. 公司股东大会决策

公司全体***董事于2021年3月24日认为，尽管2020年度公司实现盈利，但累计未分配利润仍为亏***。公司以盈余公积弥补亏***，符合公司实际情况，且符合相关法律法规及《***铝业股份有限公司章程》规定。议案表决情况显示有权表决。

2. 中铝物流集团有限公司担保事项

2022年12月29日，***铝业股份有限公司发布关于中铝物流集团有限公司申请指定交割仓库担保事项的公告。董事会及全体董事保证公告内容真实准确，不存在虚假记载或误导性陈述。

3. 中铝国际工程股份有限公司担保公告

中铝国际工程股份有限公司发布关于对外担保的公告，董事会及全体董事保证公告内容真实准确，不存在虚假记载或误导性陈述。

4. 2023年度融资担保计划公告

***铝业股份有限公司发布关于2023年度融资担保计划的公告。董事会及全体董事保证公告内容真实准确，不存在虚假记载或重大遗漏。

5. 首次公开发行股票招股说明书

2007年4月21日，***铝业股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股说明书，报告着公司注册地址及已上市地等信息，公司实行换股吸收合并。

6. 2014年半年度报告

2014年半年度报告中，***铝业股份有限公司重要提示董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整。报告包含公司的财务状况等重要信息。

7. 发行股份购买资产预案

***铝业股份有限公司发布发行股份购买资产暨关联交易预案，涉及交易对方及相关投资机构。

8. 授权对外担保额度的公告

***铝业股份有限公司发布关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告，保证公告内容真实准确完整，不存在虚假记载或误导性陈述。

9. 2015年度对外担保情况说明

***董事根据2015年度公司对外担保情况进行专项说明及***意见。***董事的意见在公司决策中具有重要参考价值。